Последний вагон Дмитрия Зотова. Бывшего гендиректора «Трансфин-М» приговорили к 7 годам тюрьмы за мошенничество
Никулинский суд Москвы признал экс-гендиректора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии общего режима. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде 8 лет лишения свободы. Также по делу проходила заместитель Зотова — Елена Сергеева. Её обвиняли в координации всех афер своего начальника и непосредственном участии в выводе доходов от «мнимых сделок» из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком в пять лет.
Гендиректором компании «Трансфин-М» Зотов был с марта 2013-го по ноябрь 2018 года. Уголовное дело против него возбудили в августе 2019 года. В 2018 году, будучи гендиректором «Трансфин-М», Зотов, изъяв из оперирования «дочки» «Трансфин-М», передал в лизинг подконтрольной ему компании ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. Сделка была проведена в обход корпоративных процедур, а ряд документов был подделан.
Мало этого, за полученные вагоны «Инвестактив» частично расплатился деньгами самой «Трансфин-М», ранее выведенными Зотовым в размере более 1 млрд рублей. После получения вагонов в лизинг компания в июле того же года воспользовалась правом выкупа, и подвижной состав моментально перешёл новому собственнику — подконтрольной Зотову компании «Инвестактив» — по цене, которую правоохранители сочли серьёзно заниженной.
К тому времени, когда было возбуждено уголовное дело, обвиняемый уже успел скрыться за границей.
Вскоре беглец был объявлен в международный розыск. Заманить его на Родину удалось спустя год, в июне 2020-го. Зотов был включён в так называемый «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. По какому принципу — неизвестно. Дело в том, что ни на каком этапе своей карьеры экс-глава «Трансфин-М» не являлся предпринимателем, а был лишь наёмным топ-менеджером. Во всяком случае, так утверждали его бывшие работодатели на основе его же заявлений.
Как бы то ни было, летом 2020-го Хорошёвский районный суд по ходатайству следователя отправил Зотова с трапа самолёта «Рига — Москва» прямиком в СИЗО. Правда, ненадолго. Вступился господин Титов. Он написал письмо Владимиру Путину с просьбой разобраться. Президент, в свою очередь, дал генпрокурору Игорю Краснову поручение провести проверку, которая в итоге привела к пересмотру решения суда и переводу Зотова под подписку о невыезде. На выяснение всех обстоятельств дела Дмитрия Зотова у следователей ушло полтора года, в суд материалы в ста томах были переданы в конце января 2021.
Уточним, что в «лондонский список» омбудсмена входят бизнесмены, покинувшие Россию из опасений уголовного преследования, но желающие вернуться на Родину, если им гарантируют справедливое разбирательство. При этом сам господин Титов на своей страничке в Instagram выразил неудовлетворение итогами суда над своим подопечным Зотовым.
«Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции», — написал защитник предпринимателей.
Адвокат Дмитрия Зотова Роман Костенко сообщил, что защита намерена обжаловать приговор. Представляющие интересы «Трансфин-М» адвокаты Алексей Мезенцев и Эдуард Исецкий, напротив, считают справедливыми выводы суда и настаивают, что доказательств вины «множество». Их слова приводят РИА Новости.
«Качество, детализация и проработка собранных доказательств, среди которых есть даже личная переписка Зотова с указаниями действий для соучастников, не оставляла никаких сомнений в совершённом Дмитрием Зотовым преступлении», — сказали они.
По словам юристов, «мнимая сделка по продаже тысячи вагонов» скрывалась от акционера, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов принадлежит Зотову.
Номинальный владелец фирмы, иностранец, получал от него ежемесячную зарплату в 30 тысяч долларов.
«Безусловно, лишение свободы является трагедией в жизни каждого человека, но, к сожалению, Дмитрий Зотов выбрал для себя путь, выходящий за рамки закона. Хищение тысячи вагонов и вывод из компании свыше миллиарда рублей на собственные офшорные организации априори не являются гражданским спором, а рассматриваются исключительно в уголовной плоскости», — отметили адвокаты.
Правозащитники уточнили, что, обнаружив факт хищений, их доверитель был обязан обратиться в правоохранительные органы, в противном случае это могло квалифицироваться, как сокрытие преступления.
Интересно, что ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, назвавший исход дела абсурдом, заявлял, что «включённые в лондонский список не получают индульгенцию». Поэтому любопытно, какой приговор он признал бы справедливым для Зотова, в чьём послужном списке финансовые махинации в «Сбербанке», фактическое уничтожение Новокузнецкого вагоностроительного завода и прочие махинации, и — единственное, за что он понёс наказание — вывод вагонов из «Трансфин-М»
Транспортные новости российских мегаполисов и мировых столиц ищите в нашем разделе ГОРОД, лучший фото и видео контент на нашей странице в Instagram
Оксана Войцеховская